A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com a corporação de Roraima, deflagrou nesta semana a terceira fase da Operação Bull Trap, que apura um sofisticado esquema de pirâmide financeira com ramificações em diversos estados brasileiros. Os principais alvos da nova etapa são dois irmãos empresários, sócios de uma empresa de exportação de alimentos com sede em Boa Vista, suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro.
Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três residências — nos bairros Caçari e Paraviana — e em uma empresa situada no bairro Calungá. Entre os itens apreendidos estão documentos, aparelhos eletrônicos e uma caminhonete de luxo modelo RAM 1500.
De acordo com as investigações, os suspeitos, uma mulher de 36 anos e seu irmão de 34, teriam movimentado aproximadamente R$ 10 milhões em apenas dois meses. O volume de dinheiro, segundo a polícia, é incompatível com o porte e a atividade econômica formalmente declarada pela empresa.
A investigação adota a metodologia “Follow the Money” (“Siga o Dinheiro”) e revelou que os valores transitaram por contas bancárias de empresas registradas em nome de terceiros — conhecidos como “laranjas” —, muitos deles em situação de vulnerabilidade social, como moradores de rua e usuários de drogas.
A Operação Bull Trap teve início em São Paulo, passou por Minas Gerais — nas cidades de Juiz de Fora e Sete Lagoas — e agora chega a Roraima. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e na lavagem de capitais.