Uma operação realizada nesta quinta-feira (18) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes contra uma rede de supermercados de Boa Vista e de tentar cometer fraudes utilizando um perfil falso do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP). As ordens judiciais foram executadas em Cuiabá, no Mato Grosso.
A investigação é conduzida pelo 4º Distrito Policial, com apoio do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Roraima (Sesp) e da Polícia Civil de Mato Grosso. Segundo a polícia, o grupo atua de forma especializada em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro.
A principal fraude investigada ocorreu em outubro de 2024 e causou um prejuízo de R$ 348,9 mil a uma rede de supermercados da capital roraimense. Os criminosos se passaram pelo proprietário da empresa em mensagens enviadas por aplicativo de WhatsApp e induziram funcionários do setor financeiro a realizarem transferências via PIX.
De acordo com as investigações, um homem é apontado como líder do esquema, que envolve ao todo 18 pessoas responsáveis pelo repasse dos valores obtidos ilegalmente. Para dificultar o rastreamento das transações, o grupo utilizava diversos chips telefônicos.
A Justiça determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, o bloqueio das contas dos 18 suspeitos e o sequestro de dois veículos avaliados em R$ 98 mil e R$ 111 mil, adquiridos logo após a fraude e considerados incompatíveis com a renda declarada.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos 49 chips telefônicos, 13 aparelhos celulares, um notebook e uma CPU. A polícia também apurou tentativas de golpe com o uso indevido da imagem do governador de Roraima, o que, segundo os investigadores, demonstra a dimensão e a ousadia da atuação criminosa.