Acre
Polícia Civil do Acre deflagra operação contra lavagem de dinheiro e sonegação fiscal envolvendo empresário do ramo alimentício
A organização criminosa movimentou mais de R$ 130 milhões. Além da sonegação fiscal, as investigações apontam que os recursos obtidos de forma ilícita foram utilizados na criação de novas empresas fraudulentas
Na manhã desta quinta-feira, 08, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (Defaz), realizou uma operação de grande envergadura para combater crimes de lavagem de dinheiro ligados à sonegação fiscal. A ação teve como alvo um empresário do setor alimentício, atuante na capital do estado, e resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de valores.
A operação foi desencadeada após uma investigação minuciosa e contou com o apoio de todos os órgãos integrantes do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), incluindo o Ministério Público Estadual (MPE), a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Polícia Civil do Acre (PCAC). A cooperação interinstitucional demonstrou ganhos significativos para a sociedade acreana.
A investigação revelou a existência de uma associação criminosa liderada pelo empresário, que teria sonegado mais de R$ 21 milhões em tributos estaduais, especialmente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
De acordo com o delegado da Defaz, Dr. Igor Brito, o empresário utilizava um esquema sofisticado, onde atuava como “sócio oculto” em várias empresas criadas irregularmente para fraudar o fisco estadual. “Essas empresas eram registradas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, que não possuíam capacidade econômica para justificar sua participação societária”, disse.
Entre 2016 e 2021, a organização criminosa movimentou mais de R$ 130 milhões. Além da sonegação fiscal, as investigações apontam que os recursos obtidos de forma ilícita foram utilizados na criação de novas empresas fraudulentas, bem como na aquisição de mercadorias, bens móveis e imóveis, configurando o crime de lavagem de dinheiro.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, ressaltou a importância dessa operação para o combate à criminalidade econômica no estado: “A Polícia Civil, em parceria com outras instituições, está empenhada em combater a lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal, crimes que prejudicam diretamente a economia do nosso estado. Essa operação mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos resultados expressivos, protegendo os recursos que deveriam ser destinados à população”, enfatizou.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.
Comentários
De carro, de barco e a pé. Para chegar às comunidades indígenas no alto Rio Iaco, o prefeito de Assis Brasil e candidato a reeleição, Jerry Correia ( PP), precisou percorrer ramais, navegar por rios e igarapés e caminhar por longas trilhas no meio da floresta para chegar até onde moram os índios Manchineri e Jaminawá, em aldeias que ficam a dias de viagem da sede do município.
Desde o início da semana, Jerry visita os parentes e tem sido recebido com muita alegria nas aldeias por onde tem passado.
“Estou muito feliz com o carinho que recebo, o reconhecimento da nossa gestão e a manifestação de apoio à nossa reeleição. Obrigado a todos que tão bem me acolheram em suas aldeias”, disse Jerry ao encerrar mais uma visita.
Mesmo liderando as pesquisas de intenção de voto com mais de 70%, Jerry não se acomodou e tem percorrido todas as regiões da zona rural de Assis Brasil.
Comentários
A defesa do promotor alegou que e por obrigação legal não pode comentar o caso porque este corre em segredo de justiça, completando ainda afirmando que o vazamento das informações do processo será investigado.
No requerimento, o autor do pedido lembra que Tranin é suspeito de e envolvimento sexual com mais de 20 apenados do sistema prisional
Uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), publicada no último dia 20 de agosto, decidiu, por unanimidade, afastar o promotor Tales Tranin de suas funções.
O autor do pedido para o afastamento não foi revelado, mas o deferimento foi feito por Angelo Fabiano Farias da Costa, corregedor nacional, e pelos demais corregedores. A informação foi revelada pelo site Ecos da Notícia.
O CNMP ainda solicitou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e, também por unanimidade, instaurou procedimento de remoção por interesse público.
No requerimento, o autor do pedido lembra que Tranin é suspeito de e envolvimento sexual com mais de 20 apenados do sistema prisional. Os relacionamentos teriam, em pelo menos alguns casos, ocorrido durante inspeções em unidades carcerárias, em horário de expediente, inclusive com presos conhecidos por integrarem facção criminosa, e mediante pagamento.
“Por esses motivos, é solicitado o afastamento cautelar da função, avocação de sindicância, e a remoção do promotor da 4ª Promotoria Criminal de Execução Penal e Fiscalização de Presídio”, disse.
A defesa do promotor alegou que e por obrigação legal não pode comentar o caso porque este corre em segredo de justiça, completando ainda afirmando que o vazamento das informações do processo será investigado.
Já o MPAC informou que “confirma a existência de pedido de autorização para instauração de investigação para apurar os fatos, que se encontram em segredo de justiça” .
O processo de investigação foi autorizado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Samoel Evangelista.
Comentários
A missão empresarial contou com o apoio do Sindicato das indústrias de areia, argila, pedra e afins do Estado do Acre – SINDIMINERAL, por meio da Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC.
Comentários
Você precisa fazer login para comentar.